Эстония сегодня является одной из лучших юрисдикций для ведения криптовалютного бизнеса. За последние 5 лет более 1500 компаний, занимающихся криптовалютой, получили на территории страны лицензию.
Но в 2020 году правительство активно взялось за борьбу с отмыванием финансов, в связи с чем было отозвано больше половины выданных криптовалютных лицензий. Также после этого ужесточились требования для юридических лиц.
Отзыв эстонских лицензий на криптовалюту
Эстония очень быстро стала криптовалютной гаванью, в которой многие бизнесмены со всего мира начали открывать криптобизнес. Первое время получить криптовалютную лицензию на территории страны было легко и просто. Но наряду с увеличением количества компаний, обладающих эстонской лицензий, увеличились и риски.
А после того, как в одном из банков были выявлены незаконные переводы денег на огромные суммы, в стране разгорелся крупный скандал и правительство активно взялось за пересмотр выданных лицензий. Вследствие этого всего за год было отозвано свыше 500 криптовалютных лицензий. Среди них в основном были те, которые получили разрешение на проведение операций с криптовалютой, но не начали деятельность в течение 6 месяцев.
Со временем было отозвано еще 500 лицензий, вследствие чего на территории Эстонии осталось действовать всего несколько сотен компаний, занимающихся криптовалютой.
Изменения в законодательстве Эстонии по криптовалютному регулированию
После того, как было отозвано огромное количество лицензий, законодательство было пересмотрено, а требования к получению лицензии – ужесточены. Все организации должны были внести в свою деятельность введенные поправки до 1 июля 2020 года. Лицензии тех, кто не успел этого сделать, были аннулированы.
Компании должны были подготовить перечень документов, обеспечить физическое присутствие и организовать местное управление. И теперь в Эстонии можно получить только единую генеральную криптовалютную лицензию.
Сегодня же все фирмы, которые хотят заниматься криптобизнесом в Эстонии, должны соответствовать ряду требований:
- 1. Подача обязательной документации осуществляется через нотариуса или через сайт Регистра компаний. На их рассмотрение отводится 120 дней вместо 60.
- 2. Компания должна иметь физический офис на территории страны. Работа за рубежом больше не допускается.
- 3. У главных должностных лиц проекта должна быть идеальная репутация. Они не могут быть причастными к незаконным операциям, мошенничеству. Обязательно подтверждение их компетентности.
- 4. Обязательно наличие банковского счета в финансовом учреждении Эстонии.
- 5. Обязательно наличие уставного капитала в размере 12 тысяч евро.
- 6. Госпошлина на криптовалютную лицензию достигает 3300 евро.
Место управления компанией обязательно должно находиться в Эстонии, так как в противном случае регулятор не сможет обеспечить эффективный контроль организации.
Преимущества оформления лицензии на криптовалюту в Эстонии
Несмотря на ужесточение требований к компаниям, занимающимся криптобизнесом, лицензии на криптовалюту в Эстонии продолжают пользоваться большим спросом. Объясняется это следующими преимуществами:
Компания, имеющая такую лицензию, защищена от регуляторного произвола.- Клиенты, партнеры компании получают высокий уровень защиты и конфиденциальности.
- Уровень доверия к лицензированным компаниям значительно выше.
- Услуги компаний доступны всем наравне с банковскими услугами.
Эстония легализовала криптовалюту и стала еще более привлекательной для владельцев криптобизнеса. Были устранены все лазейки, способствующие отмыванию денег. Вместо этого появился целый сектор легальной экономики.
Для заказа криптовалютной лицензии в Эстонии, пишите на почту veritaslaw2009@gmail.com или заполните форму обратной связи на сайте.
Читайте другие статьи по темам:
Преимущества и недостатки применения оффшоров для криптовалютного бизнеса
Как правильно платить налоги с криптовалюты и токенов
Зачем бизнесу нужна криптовалютная лицензия и как ее получить?
Отзыв эстонских криптовалютных лицензий и ужесточение к ним требований
Оформление лицензии на ведение криптобизнеса
Криптовалюта: современная популярность в бизнесе и перспективы
Регистрация компании в Эстонии